Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
20.12.2022 14:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 декабря 2022 года

2.2. Форма проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитент:

Заочное голосование

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

23 декабря 2022 года

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Изменения № 6 в Положение об оплате труда и других выплатах работникам АО «Химзавод им. Карпова», введенное Приказом от 13.08.2020 № 788.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 1-02-55165-D, ISIN RU0005294668;

- акции привилегированные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 13.11.2003 г., номер государственной регистрации 2-02-55165-D, ISIN RU 0005294676.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ДжиЭсЭм Кемикэл – Менеджмент» Д.В.Барменков

3.2. Дата: 20.12.2022